今年3月份以来,昭阳辖区内连续发生了七起较大金额的电信诈骗案件,涉案价值35万余元,此类案件不仅让受害人蒙受了巨大的经济损失,使他们在精神方面受到极大地伤害,也让犯罪分子尝到“甜头”,助长了他们继续作案的嚣张气焰。此类案件迷惑性强,并且呈现高发态势,应引起公安机关相关部门的高度重视。
一、简要案情
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
二、案件特点分析:
1、作案对象:选择对电信、银行业务不清楚,网购防骗意不强,对政府部门尤其是公安机关充分信任的人群实施犯罪。
2、作案时间:主要在周五、周六的中午12时至下午5时30分以前这时段大范围作案,对长期不关注社会新闻、信息相对闭塞的特定人群实施诈骗,往往在某个地区大额诈骗得逞后,会集中加大该地区的作案密度和频率,继续扩大犯罪“战果”。
3、作案方式:
(1)网络购物诈骗。犯罪分子往往在淘宝、易趣以及其它网站等交易网站,采取低价诱惑和虚假广告等手段实施网络购物诈骗。在虚假广告中,产品说明夸大其词甚至虚假宣传,购买到的实物与广告中描述的并不一致。诈骗商品涉及种类繁多,小到服装、饰品,大到、摩托车、汽车、电脑等。此类交易有一共同特点是一律采取先付款后发货的方式。
(2)冒充身份的电话诈骗。犯罪分子一般通过窃取电话号等形式,冒充受害人的亲属、朋友,并以其忽生疾病、遭遇意外急需用钱为由,要求受害人向其指定帐户汇款。
(3)购买汽车返税诈骗。诈骗团伙使用不法手段获取客户资料后,电话通知客户:“XXX,于某年某月在某处购买某型汽车,根据国家有关政策要返购置附加税。”这个电话因客户资料清晰,具有很大的欺骗性,打来电话的人自称是XX交警支队车管所的工作人员,受害人便深信不疑按照对方要求报持有的银行卡帐号及密码(这是诈骗过程中最薄弱的环节,但还是有人上当),对方得知客户帐号、密码的同时就复制了这张银行卡,并及时查阅帐户金额,如有存款就迅速一转而空,如果帐户上没钱,对方就说这个帐户不可转帐,要求换银行卡,直到得逞。
(4)冒充公检法工作人员诈骗。受害人接到XX公安局自称是“局长”或者“科长”告知:“一张以其身份证办理的银行卡被犯罪分子利用炒黑钱,金额大约是两百多万,据犯罪嫌疑人交代此卡是以八千元的价格向其购买的,事后给其打贰拾肆万元,需要其配合调查,需把其卡的上钱全部转让到公安局指定的账户上,等核实清楚现返还。受害人为了证明自己的清白,将卡的钱转到犯罪分子指定账户。
4、作案特点:诈骗团伙组织严密,分工明确,且作案手法老道,应该不是初次作案。嫌疑人自始至终不允许受害人将此事告知其他人,且要求受害人将手机一直保持通话状态随时监控受害人周边情况,也使受害人短期处于被洗脑状态,没有时间求助他人。
三、打防对策:
1、加强宣传,提高防范意识。社区民警要与居委会密切配合,深入居民小区,对广大居民进行深入宣传,让群众充分了解此类诈骗惯用的手段和伎俩,提醒居民接到可疑电话时,不要盲目听信和服从,要及时与家人、亲友商量,最好报案或亲自到派出所进一步甄别事实的真假,提高警惕性,提高防范意识,从源头上遏制和减少此类诈骗案件的高发态势。
2、警银联手,加强协作。针对派出所辖区金融网点密集、容易发生大额汇款发生诈骗等情况,社区民警要经常深入金融网点中,检查显要位置是否张贴友情提示,同时与银行负责人、从业人员加强交流,增强他们的社会责任意识,督促他们在遇有居民进行大额汇款时,要实行必要的提醒和告知,力求通过切断中间环节,预防和减少诈骗案件的发生,保护人民群众财产安全。
3、加强案件信息采集录入和串并案侦查。办案民警要进一步规范采集、录入此类案件报案信息,重点对作案人员电话号码,提供的银行帐户号码等信息详细采集、录入,为进一步串并案侦查和相关银行卡、手机、网络地址信息的跟踪提供依据,为打击破案提供抓手。